Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640000, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 29А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064501172416
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501122913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55226-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; http://kgk-kurgan.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС №1: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
I. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Карапетян Станислав Сейранович Фонд развития электроэнергетики 81,99
2. Мелешенко Алексей Викторович Фонд развития электроэнергетики 81,99
3. Прибылев Александр Сергеевич Фонд развития электроэнергетики 81,99
4. Кураженков Вячеслав Владимирович Фонд развития электроэнергетики 81,99
5. Витман Виктор Осипович Фонд развития электроэнергетики 81,99
6. Соколов Дмитрий Игоревич Фонд развития электроэнергетики 81,99
7. Кашкин Алексей Михайлович Фонд развития электроэнергетики 81,99
II. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Колегова Ирина Геннадьевна Фонд развития электроэнергетики 81,99
2. Власова Наталья Владимировна Фонд развития электроэнергетики 81,99
3. Сергеева Людмила Владимировна Фонд развития электроэнергетики 81,99
4. Владимирова Ирина Александровна Фонд развития электроэнергетики 81,99
5. Чадов Дмитрий Сергеевич Фонд развития электроэнергетики 81,99
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «6» марта 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «6» марта 2023 года, № КГК – 02/2023.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративных отношений (доверенность)
Н.А. Давыдова
3.2. Дата 02.03.2023г.